Varautuminen on vapautumista
Rahanpesulakiin liittyvä lakiapu yrityksille
Laitetaan yrityksesi
rahanpesulakiin liittyvät velvoitteet
yhdessä kuntoon.
Rahanpesulaki on laadittu estämään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Lainsäädäntö asettaa yrityksille lukuisia eri velvoitteita, joiden laiminlyönnistä ja lainvastaisesta menettelystä valvontaviranomaiset voivat määrätä ilmoitusvelvollisille hallinnollisia seuraamuksia.
Autan sinua hoitamaan kuntoon nuo velvoitteet!
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
Lakitoimisto Kunnes palvelee ilmoitusvelvollisia laaja-alaisesti kaikissa rahanpesun ja terrorismin estämiseen liittyvissä velvoitteissa, kuten esimerkiksi riskiarvioiden, sisäisten ohjeiden ja asiakkaan tuntemiseen liittyvien prosessien laadinnassa ja kehittämisessä sekä henkilökunnan säännöllisessä kouluttamisessa.
Konsultointi ja koulutus
Koulutan yrityksenne henkilökunnan tunnistamaan ja ehkäisemään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen merkkejä. Tarjoan työkaluja ja menetelmiä jatkuvan seurannan ja tiedonkeruun toteuttamiseksi, jotta voit varmistaa asiakkaan tunnistamiseen ja tuntemiseen liittyvien velvoitteiden täyttämisen. Lisäksi autan yritystäsi selvittämään ja rekisteröimään tosiasialliset edunsaajat sekä noudattamaan tätä koskevaa lainsäädäntöä.
Riskiarviointi
Autan laatimaan ja päivittämään yrityksenne rahanpesuun liittyvän riskiarvioinnin, joka auttaa tunnistamaan mahdolliset riskit ja vastaamaan niihin asianmukaisesti.
Sisäisten ohjeiden laadinta
Laadin ja päivitän yrityksenne sisäiset ohjeet ja kehitän kanssanne menettelytapoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi.
Tarkastukset ja auditoinnit
Voin suorittaa sisäisiä tarkastuksia, joilla varmistetaan, että yrityksesi noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sisäisiä ohjeita.
Ilmoitusmenettelyjen laadinta
Autan laatimaan menettelytavat epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamiseen ja neuvon, miten tällaisissa tilanteissa tulisi toimia.
Jos olet epävarma siitä, miten rahanpesulainsäädäntö vaikuttaa yritykseesi tai yhteisöösi, ota yhteyttä.
Olen lakimies Niina Kosunen ja autan sinua varmistamaan, että noudatat rahanpesulainsäädäntöä tehokkaasti ja vaivattomasti.
Edellä esitetyt ovat esimerkkejä palveluista, joita voin tarjota rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Tarpeet vaihtelevat yrityksen koon, toimialan ja muiden tekijöiden perusteella, joten käännythän puoleeni juuri sinun yrityksellesi sopivien ratkaisujen löytämiseksi.
Kaikki palvelut voidaan toteuttaa myös etänä.